Az ukrán csalók számos magyar állampolgárt érintenek, akik különféle módokon válnak áldozattá.
Rétvári Bence számolt be a Facebook-oldalán, hogy az elmúlt hónapokban a legkülönfélébb típusú online csalásokat követték el ukrán bűnözői csoportok. Több mint száz milliós lehúzás, kriptós átverések, kamu csomagküldés mind szerepelnek az ukrán alvilág kelléktárában - írja.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy a rendőrség alaposan feltérképezte a digitális bűnszervezetek hálózatát, beleértve a strómanokat, az ukrán irányítókat és a call centereket is.
A rendőrség eddig 169 ukrán gyanúsítottat azonosított, akik között irányítók, szervezők és strómanok is szerepelnek. Ezek a személyek hozzájárulnak a bűnszervezet pénzmosó tevékenységeihez. Több szervező ellen már nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. Az elkövetők pénzmosásban, adathalászatban, hamis call centerek működtetésében és átverős piactéri csalásokban vettek részt.
*Hajdú-Bihar megyében kriptós csalásokat hajtottak végre ukrán futáros pénzátvétellel. Egy sértettet 103 millió forintos befektetésre vettek rá. Az e-maileket Ukrajnából küldték, majd futárt is küldtek a pénzért. 2025. májusában a rendőrség csapdát állított, és elfogta az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 eurós fizetségért szállította volna a pénzt.
Ukrán állampolgárok vezettek be online pénzmosó rendszereket.
Csongrád-Csanád vármegyében egy ukrán állampolgár vezette azt a csalási rendszert, amelyben banki ügyintézőnek álcázott telefonos csalók tevékenykedtek. Ezek a csalók az áldozatoktól távoli asztali elérést kértek, ezáltal hozzáfértek a banki adataikhoz, majd ezt kihasználva eltulajdonították a pénzüket.
Baranya vármegyében ukrán irányítók által irányított átjátszóállomásos csalásokra derült fény, melyek kriptovaluta legendákra építettek. A hatóságok felfedeztek egy telekommunikációs bázist, ahol ukrán IT-s csalók tevékenykedtek, és akik nemzetközi hívásokat álca mögé rejtettek.
Egy ukrán állampolgárságú egyén állt az online piactér adathalászati tevékenységének középpontjában, hamis csomagküldő weboldalakat felhasználva. Jóhiszemű eladókat manipuláltak az interneten, és a banki adataik eltulajdonításával pénzügyi csalásokat követtek el.
*Veszprém vármegyében 150 milliós kárt okozott 4 ukrán gyanúsított. Telefonos és online átverések révén 35 sértettől csaltak ki pénzt.
*Szlovákiában élő ukránok banki ügyintézést színlelve hívták fel a sértetteket és telepítették velük az
*A valaha volt legnagyobb bűnszervezeti illegális call center hálózat is szintén Ukrajnában működött. Magyarokat hívtak fel bank nevében, és csalták ki a pénzüket - zárul az államtitkár posztja.
